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什么样识破加密货币商城操作,炒币的您

任何交易市场都存在一个简单而完美的真理:你挣的钱一定是别人亏的钱。

作者:Kevin Pan,毕业于滑铁卢大学软件工程专业,从事网站编程、以太坊 DApp
开发

在一个公平和受监管的市场中,投资者对于信息有同等的获取权。赢家和输家的唯一区别是赢家对未来做出了更好的判断。

编译:Perry Wang

但是,数字货币交易市场仍然是一个西部大荒野。交易者向来不会按照规矩来,他们的目的只有一个——踩着别人的尸体挣钱。

说加密货币市场的表现有别于传统市场,过于轻描淡写了。加密货币市场是一个萌芽中的全球市场,24*7
不间歇运转,效率低下,管理混乱,曾经出现了金融市场历史中最为狂野的几次价格剧烈动荡。

强中自有强中手,在这个市场中,有3种最狠的角色。

2017 年,比特币价格从 3,000 美元仅仅几个月狂飙至 2
万美元。这段疯涨的历程中也是动荡起伏,常常在 24 小时内价格涨跌幅度达到
30%。替代币的价格走势更是神鬼莫测。很多人怀疑市场中充斥着「庄家黑手」,他们采用在传统金融市场属于非法的操作。

内幕交易者

考虑到加密货币市场缺少监管约束,这种怀疑很可能是真的。在萌芽中的市场上,操纵市场常常获利颇丰,每每还能逃脱惩罚。

美国证监会(SEC)对“内幕交易”的定义是“任何利用非公开信息进行的交易活动都属于内幕交易”。内幕交易在几乎所有传统市场中都是违法的。有大量的研究表明,内幕交易可以持续性得获得超额回报。

如果操纵市场?以下是加密货币市场上比较常见的四种手法:

在去年,数字货币交易市场已经成为了内幕交易的重灾区。其中不乏许多大案。

幌骗

Coinbase的比特币现金案

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2017年12月19日,Coinbase发表声明将把比特币现金(BCH)纳入其交易所。但是在声明之前,比特币现金的交易量和价格就开始了一路上涨。

幌骗,是指诈称将要执行某一特定交易,以影响市场情绪的伎俩。最常见手法是挂出大额买单或卖单,实际却根本不想成交。一旦成交价格触及挂单价格,交易者却迅速撤单。

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虚假买入挂单,旨在拉高价格,而虚假卖单旨在将价格拉低。虚假买卖挂单,终极目的是制造出超出实际的、虚假的买卖需求。

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支持保证金杠杆交易的加密货币市场上,譬如
Bitfinex,尤其容易遭遇天量虚假挂单。

在Coinbase的声明前,BCH交易市场就开始了提前反应,这在传统金融市场几乎肯定会被立案调查。

交易员可以利用杠杆交易融资融币,在交易委托上创造出比其手头资金高出几个数量级的买卖挂单。

不过在今年3月1日,的确有人对Coinbase的这一事件提起了诉讼。目前案件还在审理中。

空头和多头逼仓

韩国金融监督委员会(FSS)

空头和多头逼仓是保证金交易的副产品。当价格被拉高或被砸低后,出现一连串强制平仓,空头和多头逼仓出现了。

有时候,监管者也会卷入内幕交易。韩国的FSS官员在明知会有针对数字货币交易的新政落地的情况下,仍然在消息公布前不断进行数字货币交易。

如果在某一价格区间会引发大量空头或多头仓位被强制平仓
爆仓,一旦实际成交价格进入这一区间,引发一系列爆仓,会带动价格进一步飙升或狂泻。空头和多头逼仓会在很短时间内造成极大的价格波动。

尽管此次内幕交易行为被抓个正着,但是却无法对此定罪。因为“目前并没有针对虚拟货币交易各种不道德行为的法律法规”。

空头和多头逼仓在加密货币市场屡见不鲜。尽管确实会发生这类情况,但采取这种手法操纵价格引发一连串爆仓,是非法的。

以上两个例子,只是数字货币交易中影响力比较大的两个例子。在数字货币的日常交易中,内幕交易时刻都在发生。最典型的,就是在一些大型交易所正式公布“上币”消息前,该数字货币的价格和交易量就会提前上涨。

以下是一个空头逼仓操作手法:假设比特币价格近期一直上涨,目前价格为 8,300
美元。一名交易员注意到有大量空头头寸,决定一直买进直至价格涨到 8,500
美元,其中部分空头仓位爆仓。当空头头寸被强制平仓时,因为交易所需要回购空头借来的比特币,最初的爆仓引发级联效应,比特币价格走高引发更多空头爆仓。因此,比特币价格一路走高至
8,800 美元,之后回落至 8,500 美元企稳。

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在加密货币市场中,存在大量保证金杠杆交易,同时又缺乏严格监管,空头和多头逼仓非常常见。

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拉高出货

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3个疑似“内幕交易”的例子,在“上币”大型交易所前,STEEM,PIVX和TRIG都发生过价格和交易量的暴涨

拉高出货也许是最为人所知的市场操纵手法。当一小撮交易员引发更大规模投资者买进加密货币或股票时,就会将自己的头寸脱手获利。当很多交易者同时买进时,价格会呈现飙升,而价格的瞬间飙升会引发外部更多投资者买进。以后来者的利益为代价,内幕交易者就可以获利了结。

在数字货币交易市场,“内幕交易”甚至已经不算新闻了。似乎,在没有监管的市场里,内幕交易的发生再自然不过了。

拉高出货典型特征是,价格突然上涨,之后则是很快大跌。

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加密货币的拉高出货通常会配合在 Telegram
群或者微信群里放消息。这些内幕交易者会选中某一币种,开始囤积仓位,然后在群里漏风说他们会在某天某一时段拉盘,以及透露抛出的目标价位。这一消息放出来后,群里的用户开始买进这一币种。

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通常这种内幕交易者总会很快清盘并获利,而多数跟风买进者都会蒙受损失。

在国外著名的论坛Reddit数字货币板块,对于内幕交易大家都显得习以为常,但又很无奈。

加密货币拉高出货团伙在几个月前极为活跃,其中部分群甚至上演提前精心策划的合伙欺骗戏码。美国证券交易委员会
SEC 和美国商品与期货交易委员会 CFTC
之后加紧采取行动打击相关拉高出货团伙。2018 年 2 月,CFTC 悬赏 10
万美元举报拉高出货骗子。此后操作的诈骗团伙数目大为减少。

巨鲸

「老鼠仓」对敲

巨鲸,是传统金融市场的对于“超级大户”的口头术语。

「老鼠仓」对敲是市场中伪造交易量,制造投资者对某一资产虚假兴趣的欺骗行为。

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很高的交易量通常显示很多人在买卖这一资产,这意味着投资者对该资产兴趣浓厚。有交易员通过对敲刷虚假交易,来认为增加该资产的交易量。如果交易费较低的话,他们进行这一骗术的成本就会相对较低。

金融市场上,“巨鲸”是可以利用自己天量的资金来操纵市场的投资者。

在替代币市场中,交易所和交易员刷交易量的行为普遍存在。想了解一下过去的一桩案例,看看唯链
VEN 在今年 2 月的交易量。请注意交易量在每天美国太平洋标准时间早上 9
点反复下跌,而这一时间恰好是北京时间午夜时分。看起来,某些交易方试图伪造出因为中国交易者入睡了,而交易量下跌的假象。

大多数数字货币的投资者都认为市场上存在着“巨鲸”,但是谁都看不到他们。而且投资者对于“巨鲸”缺乏了解,所以,大多数市场的波动,都会被解释为“巨鲸”们在操纵市场。

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但是往往很多时候,投资者的这种猜测也不无道理。有越来越多的学术研究正在深入了解这一现象。有证据表明,2013年,比特币从150美元涨至1000美元的爆发,主要是由一头“巨鲸”来完成的。最近也有一份研究向我们展示了比特币价格是如何被控制着大量USDT的“巨鲸”们操纵的。

总之,加密货币市场监管松懈,充斥着菜鸟投资者,更为糟糕的是,几乎没有门槛就可以接入杠杆交易。所有这些因素都导致操纵市场的行为肆无忌惮。

那么,“巨鲸”主要采取什么样的策略来操纵价格呢

希望总结的这四种最常见操作市场的方式能帮助你,练就火眼金睛,识别黑庄家「割韭菜」。同时,请记住,永远不要以不可承受其重的代价去冒险。

“止损”收割法

“巨鲸”们故意拉低某个数字货币的价格来触发“止损挂单”。所谓止损挂单,就是投资者根据“止损线”设立的挂单,比如BTC下跌10%时,自动卖出,来避免进一步损失。

“巨鲸”们利用这一点,在拉低价格后买入“止损挂单”后,只需等待市场恢复元气就可以“躺着挣钱”。

这一招,对于盘子小的数字货币非常奏效。

我们可以设想一下一个“收割币”的场景:

  • “收割币”价格在150美元

  • 在110-150美元区间布置10个BTC的买单

  • 在90-110美元区间布置10个BTC的买单

整个策略的目标是把“收割币”的价格拉低到100美元以下,整个价位可能会突破很多持币者的心理界限,也就是他们的“止损线”。

接下去,“巨鲸”开始执行战术:

1.在市场上出售10个BTC的“收割币”,把“收割币”价格推低到110-150美元区间

2.持续在更低的价格挂单出售“收割币”,持币者开始逐渐抛售

3.价格被推低到100美元是,很多持币者的“止损线”被突破,“止损挂单”自动成交,价格进一步下跌

4.在90美元以下的价格大量买入“收割币”

5.等待市场回调,并抛出手中的“收割币”获利

一切就是这么简单,在获利后,新一轮的“止损”收割又可以择机开始

期货收割法

在数字货币市场上,交易所才是真正的“巨鲸”。对于一些允许杠杆交易的交易所来说,“收割”从未如此容易。

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